东华软件股份公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-05-31 来源:爱游戏电竞app 作者:爱游戏电竞app官网

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,205,482,375为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司始终专注于行业整体解决方案和信息化服务的提供和布局,经过多年深耕已形成较为完备的产品体系和服务生态圈,主要业务涉及应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成,并广泛应用于医疗、能源、金融、智慧城市、能源、水利等多个领域。

  医院数字化信息系统、DRG医保支付系统、智慧健康服务平台、东华大数据平台、商业银行业务集成平台、金融智脑数字化平台、企业资金交易平台、地方金融监管和服务智能化平台、东华智慧城市超级大脑、智能物流系统、厚盾全面预算管理平台、智慧水利业务管理平台等,可满足不同行业不同客户的个性化需求,提供多系列软件产品。

  软件产品实施及交付服务、客户化开发服务、信息系统运维服务、大数据平台建设、大数据交易所建设、云计算服务等,主要面向客户提供系统解决方案并对客户提供长期的系统维护。

  网络工程、数据中心、数据储存与容灾、网络与信息安全服务、建筑智能化、视频会议等,可以满足客户的业务需求,为客户信息系统升级提供咨询规划、IT系统架构设计、软硬件选型与集成等。

  主要为客户提供网络方面的软硬件产品,如数据库审计、应用安全分发产品在内的多项业务网络运维产品和网络安全产品。

  1、销售模式:公司以直销模式为主,其主要客户面向医疗、金融、政务、能源、水利、公安、电信等多个行业。通过追踪客户的实时性需求,及时为客户提供标准化的软件产品,并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式下,公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系,助力公司提高行业知名度,保障公司的业绩持续稳定增长。

  2、研发模式:公司研发部门站在技术发展的新高度,研发各类共性的软件产品助力用户最新业务,并为客户提供最方便快捷的定制化开发服务。面对客户需求,公司研发部门通过需求细化和技术分析,共同讨论决策形成最终的产品规划,之后由研发产品部组织研发力量进行开发并最终交付。

  3、采购模式:公司内部严格按照ISO9001要求,对供应商管理方面有着严格的筛选和评估机制,不仅保证产品质量,同时保证了交货的准确率和服务满意度。公司采用货比三家的采购机制,保证公司的采购流程形成了低成本高效率的特点。

  4、售后模式:公司本着诚信、快捷、专业、理性的服务原则为众多客户提供IT运维服务。公司已建立了规范、高效、完善的售后服务体系,设计开发了东华客户关系管理系统(DHC-CRM),增强了公司售后服务的科学性和专业性,提升了售后服务定制能力和服务效率,通过为众多客户提供驻场技术支持服务,高效解决客户的各种技术故障。

  公司作为中国市场上大型的综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商,是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证的软件企业之一,是国家布局内重点软件业务,是首批信息系统集成及服务大型一级企业。公司拥有国家信息安全测评信息安全服务资质(安全工程类一级)、安防工程企业一级资质、软件安全开发三级服务资质、信息系统运行维护一级资质、ITSS二级证书等,并取得了ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO9001等质量体系认证,拥有2,100余项软件著作版权。另外,公司为北京高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市信用AAA级企业、中国软件行业协会企业信用等级证书AAA、北京安全防范行业协会会员单位、ITSS理事单位等,荣获2021北京软件企业核心竞争力评价(规模型)证书,荣登2021中国品牌500强等。经过长期的耕耘,公司在主营业务领域具有较为全面的资质、完善的项目管理体系,丰富的企业客户服务经验,与供应商、客户建立了良好、稳定的合作关系,为公司的业绩稳定增长提供了长期有力的支撑。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议,于2022年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2022年4月28日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》;

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度董事会工作报告》。

  独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会述职。述职报告详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度财务决算报告》。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年年度报告》,摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()(公告编号:2022-025)。

  5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

  结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求,并充分考虑广大投资者的合理诉求,在保证公司正常经营、长远发展的前提下,公司2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,205,482,375股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利160,274,118.75元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余可供分配利润结转至下一年度。

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

  独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬考核的议案》;

  关联董事回避表决,独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2022-027)。

  独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度社会责任报告》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度社会责任报告》。

  10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

  保荐机构发表了核查意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-029)。

  保荐机构发表了核查意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

  13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)。

  14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》;

  公司拟向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请综合授信人民币30,000 万元,授信期限为一年。

  15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(的《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2022-032)。

  16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》;

  具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2022-033)。

  17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于就全资子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

  公司全资子公司神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)正申请办理涉密信息系统集成资质,根据国家保密局要求,公司需保证神州新桥在资质申请期间以及资质有效期内,公司实际控制人始终为中方,且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%。为此,公司采取以下相关控制措施,并具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺:

  公司实际控制人薛向东及其家族成员承诺在神州新桥申请涉密信息系统集成资质期间以及取得资质的有效期内:

  (1)公司实际控制人在神州新桥涉密信息系统集成资质证书申请及持有期间不减持公司股份;不向影响保密条款的自然人、或机构出售所持公司股份;如若出售,在满足法律法规可转让的条件下只出售给中方投资者。

  (2)保持中国公民身份,且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

  公司为保障实际控制人始终为中方且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终出资比例不超过20%,将采取如下控制措施:

  (1)每月最后一个交易日交易结束后,申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》,查看股东结构情况。如有外资持股比例变动异常,持股合计超过总股本10%,公司将提高至每五个交易日1次的频率就上述方式监测股东结构情况;

  (2)若发现外资持股比例超过公司总股本15%的情况,且呈现持续上升态势,公司将停牌,进行预警并采取增资扩股,大股东、董高监、员工回购等方式保证控股权不发生变化且境外(含香港、澳门、台湾)投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%;

  (3)如上述方案未能最终实施,导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等不符合保密资质管理要求的情形,且无其它有效措施控制其比例下降,公司将及时向保密行政管理主管部门报告,并督促神州新桥注销相关资质。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2022年4月28日召开,会议决定于2022年5月19日下午15:00召开公司2021年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席现场会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

  上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关公告。上述第6项议案属于关联交易事项,关联股东须在投票时进行回避。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于2022 年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的相关内容。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

  (1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记;

  (3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传线前送达或传真至公司证券部);

  6、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15,结束时间为2022年5月19日下午15:00。